浙江处罚“两证”涉案罪犯100人


时间:2021-06-02  来源:  作者:  点击次数:


原标题:浙江处罚“两证”涉案罪犯100人

新华社杭州6月2日电(记者方烈)1日,浙江省打击和治理电信网络新犯罪联席会议办公室向社会发布通知,对100名参与买卖电话卡和银行卡(以下简称“两卡”)违法活动的人员实施纪律处分,上述人员在办理银行和电信业务时将受到严格限制。

为了打击电信网络欺诈,电信行业监管部门和中国人民银行将依法加强行业监管。电信企业、银行业金融机构和非银行支付机构要按照“谁开卡谁负责”的原则,落实主体责任,加强风险防控。

公安机关将加强对重点电信运营商和银行网点的检查,及时发现非法买卖“两证”的可疑人员。涉案“两证”较多地区的公安机关会挨个上门,与涉案发卡机构见面,签订承诺书。

公告称,非法出租、出借、买卖银行账户(包括银行卡)或支付账户的单位和个人及相关组织者,以及假借他人身份或虚构代理关系开立银行账户或支付账户的单位和个人,应在5年内暂停其银行账户非柜台业务和支付账户全部业务,不得为其开立新账户。

对不良信用通信网络用户非法出租、出售或购买经设区的市级以上公安机关认定并办理的电话卡的,电信行业监管部门只保留该用户的一部手机或固定电话号码,两年内不得为电话用户办理新的入网业务。

有关单位和个人对纪律处分提出投诉的,经公安机关确认后,电信行业监管部门、银行业金融机构和非银行支付机构可以解除相关纪律处分,恢复业务处理。


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