涉嫌房地产融资违规 中信银行被罚340万元


时间:2022-04-20  来源:  作者:  点击次数:


中信金融;经济纵横4月19日讯近日,宁波银监局公布了一批行政处罚信息,中信银行宁波分行、平安银行宁波分行、宁波银行等金融机构和个人因非法融资等违法事实受到处罚。其中中信银行被罚340万元。

根据行政处罚信息披露表,中信银行宁波分行的主要违法事实包括:以借贷方式为房地产企业融资、贷款调查审查不当、信贷资金违规流入房地产领域、房地产业务管理不审慎、违规办理无真实贸易背景的票据和信用证、违规办理自营非标业务、贷款管理不审慎、违规掩盖和处置不良资产、保险代理业务管理不规范。

对此,宁波银保监局作出340万元的行政处罚决定。

此外,平安银行宁波分行因贷前调查和贷后管理未尽职,被罚款30万元;宁波银行因信贷资金违规流入房地产领域、违规向土地储备项目提供融资、非标投资资金支出审核不到位、房地产贷款信贷管理不到位等问题被罚款220万元。(完)


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